涉案2.8亿元！山东警方打掉“创利丰金业”跨境虚假黄金投资诈骗团伙

近日，山东公安机关成功侦破一起特大跨境电信网络诈骗案件，彻底摧毁一个长期盘踞境外、利用虚假黄金交易平台实施大规模诈骗的犯罪团伙，涉案总金额高达2.8亿元，全国上千名群众受骗。该案的成功侦办，有力斩断了跨境诈骗链条，严厉打击了不法分子利用虚假金融平台侵害群众财产安全的违法犯罪行为。

据警方调查核实，该诈骗团伙自2017年底开始布局运作，长期针对国内普通投资者实施精准诈骗。犯罪团伙在境外搭建窝点，精心打造名为“创利丰金业”的虚假黄金交易平台。该平台无任何正规金融监管资质，无真实贵金属交易通道，所有涨跌走势、交易记录均由后台人工操控，完全属于彻头彻尾的虚假投资诈骗工具。

为骗取受害者信任，团伙采取极具迷惑性的“人设包装+公益伪装+导师带单”新型诈骗模式。犯罪成员刻意包装成行业资深分析师、公益明星讲师形象，通过网络社交平台、投资交流渠道广泛引流。他们频繁发布所谓公益动态、爱心帮扶内容，塑造正直、可信、专业的正面形象，以此降低普通投资者戒备心理。

在初步获取信任后，诈骗分子逐步将受害人拉入专属投资交流群、直播课堂，以免费教学、行情分享、专业指导为噱头持续洗脑。直播间内，讲师不断渲染黄金投资高回报、低风险优势，辅以大量虚假盈利截图、虚假客户案例制造“人人赚钱、稳赚不亏”的假象。群内大量托儿相互配合，烘托投资氛围，诱导受害者产生跟风投资心理。

待受害者放松警惕后，团伙开始引导其在“创利丰金业”平台注册、充值、参与所谓黄金交易。初期会通过小额返利、正常提现的方式进一步巩固信任。一旦受害者投入大额资金，团伙立即通过后台操控行情、篡改交易数据、限制账户提现、以违规操作冻结资金等多种手段，非法侵占全部投资款项，最终实现快速收割、卷款牟利。

该案作案周期长、受害范围广、涉案金额巨大，犯罪链条成熟隐蔽，严重扰乱金融秩序，侵害人民群众财产安全。办案民警通过海量数据研判、资金溯源追踪、跨境线索深挖，层层拆解完整犯罪架构，最终成功锁定全部团伙成员身份、窝点位置及作案流程，实现对该跨境诈骗团伙的全链条、全覆盖打击。

目前，该团伙相关涉案人员已依法惩处，涉案资金、涉案设备全部依法查封扣押，案件办理取得重大战果。

警方普法警示

公安机关提醒广大群众：所有境外陌生投资平台、小众黄金交易、私人导师带单、高收益保本理财均存在极高诈骗风险。正规金融投资不存在“专人带单、稳赚不赔、短期暴利”。

广大市民务必提高风险防范意识，投资理财只能选择国家正规持牌机构，切勿轻信网络所谓名师、专家、大咖推荐，切勿随意加入陌生投资群、理财直播间，坚决远离各类未经监管的境外交易平台，守护好个人财产安全，避免落入精心包装的诈骗陷阱。

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