法治｜湖南邵阳警方斩断跑分洗钱团伙 29名涉案人员落网 斩断电信诈骗资金通道
来源：中制法媒网 作者：川
2026年7月21日，湖南省邵阳市公安局官方公众号“邵阳公安”发布案件侦破详情，当地警方成功打掉一个为电信网络诈骗、网络赌博提供资金结算的“跑分”犯罪团伙，29名涉案人员全部到案，有效斩断多条涉诈资金流转链路。
前期反诈中心在大数据研判中发现多条异常银行卡流水线索，多名人员名下账户短期内频繁出现快进快出、分散转入集中转出的可疑交易，符合“跑分”洗钱典型特征。民警摸排核实后查明，该团伙组织者通过社交网络招募大量闲散人员，以“日结佣金、足不出户赚收益”为诱饵，收购、租借普通人的银行卡、微信、支付宝支付账户，为上游各类非法案件代收涉案赃款，按照流水比例抽取高额提成。
专案组固定转账记录、聊天记录、上线人员信息等完整证据后开展集中抓捕，共计抓获团伙核心骨干9人，全部采取刑事拘留强制措施；另外20名出借、出售自身支付账户的违法人员，依据《反电信网络诈骗法》予以行政处罚，并将相关信息录入涉诈人员惩戒名单，5年内限制银行卡非柜面交易、信贷办理等金融业务。
警方警示，出租、出借、出售个人银行卡、支付账号属于帮信罪范畴，一旦沦为犯罪分子的洗钱工具，不仅会承担相应法律责任，个人征信也会受到永久性负面影响。公安机关将持续保持对跑分、涉两卡犯罪的高压打击态势，同时面向社会开展反诈普法宣传，引导群众守护好自身金融账户安全。
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