跨境电诈骨干檀某被中菲执法协作遣返，境外绝非法外之地 原创
近日，中国驻菲律宾大使馆对外通报一起跨国反诈成果，经中菲两国执法机关协同攻坚，一名跨境电诈犯罪集团核心成员檀某成功抓获并遣返回国。檀某涉嫌诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其所属犯罪团伙长期盘踞越南、老挝两地，搭建链路实施电信网络诈骗与配套洗钱活动，涉案总金额达一千余万元，此前已被国内多地公安机关列为网上在逃人员 。
从案件脉络来看，该案属于典型的跨境复合型电信网络诈骗案件。不同于单一区域作案，该犯罪团伙采取跨多国布局模式，将诈骗窝点设置在东南亚多国，利用国境壁垒试图规避国内警方侦查，同时搭建专门洗钱通道，对诈骗赃款层层分流转移，以此掩盖资金真实流向，增加受害群众追赃挽损难度。檀某作为集团核心人员，深度参与诈骗运营与资金处置，涉案金额超千万元，受害群众分布多地，社会危害性突出。
很多群众存在误区，认为犯罪分子逃往海外，国内司法机关便难以追责。而近年来，我国持续深化与东南亚各国警务协作，不断完善跨境抓捕、嫌犯遣返、资金追查一体化机制，持续压缩境外电诈团伙生存空间。本案檀某在菲律宾落网并顺利遣返，正是国际执法协作打击跨境电诈的典型成果，直观印证：境外不是电诈分子的“避风港”，无论藏匿哪个国家，只要触犯我国法律，最终都将被依法追责。
结合本案涉及的两项罪名，在此开展普法解读。其一为诈骗罪，以非法占有为目的，借助网络、通讯手段虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大的，将面临较重刑期；其二是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，也就是大众常说的洗钱类关联犯罪，明知资金属于诈骗赃款，仍协助接收、转账、洗白，同样独立构成刑事犯罪，这也是电诈团伙必备的配套环节，上下游人员一并追责。
跨境电诈案件中，追赃挽损一直是难点。赃款经过多层转账、跨境分流后，极易出现资金耗散、转移隐匿等情况。也正因如此，反诈的第一道防线，依旧在普通民众自身。日常接到陌生来电、网络信息，凡是涉及转账、验资、刷单、投资理财、冒充公检法转账的，务必保持警惕，不轻信、不转账，第一时间向警方核实。
本次檀某遣返回国后，国内办案机关将继续开展审讯深挖，梳理团伙组织架构，追查上下游涉案人员，持续推进涉案资金追缴，尽最大努力为受害群众挽回财产损失。反诈治理属于长期工程，依托国际警务协作、国内全链条打击、全民防范宣传同步发力，才能持续遏制跨境电信网络诈骗高发态势。
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